Cargotec Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
16.12.2016
CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 16. JOULUKUUTA 2016 KLO 16.00
Cargotec Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Yhtiöjärjestyksen muutos
Cargotec Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2017 kokoon kutsuttavalle seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan koskien yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää. Yhtiön hallitukseen ehdotetaan kuuluvaksi vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä eikä yhtään varajäsentä.
Hallituksen kokoonpano
Cargotec Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kymmenen (10) jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.
Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittaviksi Teresa Kemppi-Vasama (s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA) ja Johanna Lamminen (s. 1966, tekniikan lisensiaatti (väit.), MBA). Heillä on vahvaa kansainvälistä ja strategista liiketoimintakokemusta, joka täydentää hallituksen osaamispohjaa mm. tuotantoon, energiaan, rahoitukseen ja digitalisaatioon liittyen ja tukee Cargotecin strategista tavoitetta kehittyä älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi.
Teresa Kemppi-Vasama on Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kemppi Oy on maailmanlaajuinen, johtava hitsauslaitteiden valmistaja ja tuottavien hitsausratkaisujen toimittaja. Kemppi-Vasama on toiminut Kemppi Oy:n emoyhtiön hallituksessa ja useissa yhtiön strategia- ja liiketoimintakehitystehtävissä vuosina 2009-2014.
Johanna Lamminen on Gasum Oy:n toimitusjohtaja. Gasum on suomalainen energiayhtiö, joka on johtava kaasu-alan toimija Pohjoismaissa. Lamminen on Tieto Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen, ja hän on toiminut toimitusjohtajana ja talousjohtajana Danske Bank Suomessa.
Hallituksen palkkiot
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa/kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa varainsiirtoveroista, jotka suoritetaan osakkeina maksettavista palkkioista.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Cargotecin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Ilkka Herlin ja jäseninä Jorma Eloranta, Peter Immonen ja Tapio Hakakari.
Hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yksityiskohtaiset ehdotukset sisältyvät myöhemmin julkistettavaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun.
Lisätietoja:
Tapio Hakakari, hallituksen varapuheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Puh. 0400 408 316
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
